Advierten riesgos de lavado de dinero en México por Copa Mundial
Expertos señalan que el incremento en transacciones transfronterizas y el uso de efectivo durante el evento deportivo elevan la vulnerabilidad financiera.
La celebración de la Copa Mundial en México traerá un incremento significativo en los flujos financieros, el uso de efectivo y las operaciones transfronterizas, lo que eleva el riesgo de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Alondra de la Garza, experta de la firma Samaniego y Asociados, advirtió que la dinámica económica del evento requiere una vigilancia reforzada por parte de las autoridades competentes para evitar el ingreso de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero nacional.
El flujo masivo de visitantes extranjeros y la activación de diversos sectores comerciales, principalmente en turismo, transporte y servicios, generan un entorno donde las transacciones en efectivo se vuelven más comunes. Este escenario, según la especialista, representa un reto operativo para las instituciones bancarias y para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargadas de monitorear operaciones inusuales o de alto riesgo que suelen proliferar en periodos de alta demanda económica.
La experta señaló que la complejidad de las cadenas de suministro y la rapidez de las transacciones durante la justa mundialista dificultan la detección temprana de esquemas de blanqueo. Por ello, instó a las entidades financieras a fortalecer sus protocolos de identificación de clientes y a mantener una comunicación estrecha con las autoridades hacendarias para mitigar cualquier vulnerabilidad que pueda ser aprovechada por grupos delictivos durante los meses que dure la competencia.
Por su parte, se espera que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordine esfuerzos con las autoridades estatales en las sedes del torneo para supervisar las áreas de mayor riesgo. El objetivo es garantizar que la derrama económica que dejará el evento deportivo sea transparente y se mantenga dentro de los cauces legales establecidos por la normativa mexicana vigente, evitando que el dinamismo del mercado se convierta en un vehículo para la opacidad financiera.
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